| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-06-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NOTORIA SERWIS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Notoria Serwis S.A. na dzień 30 czerwca 2015 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Działając na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402[1] – 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), Zarząd Spółki Notoria Serwis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331515 ("Spółka") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 roku o godz. 10.00. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Miedzianej 3A/17. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6.Przyjęcie porządku obrad. 7.Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014. 8.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014. 9.Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 10.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 11.Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2014. 12.Podjęcie uchwał w przedmiocie: a.zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014; b.zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; c.sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014; d.zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014; e.zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; f.udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; g.udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. 13.Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 14.Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki. 15.Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 16.Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. 17.Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw wraz z formularzami pozwalającymi na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia znajduje się w załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Spółki. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| NTS_20150630_formularz_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf | |||||||||||
| NTS_20150630_informacje_dla_akcjonariuszy.pdf | |||||||||||
| NTS_20150630_projekty uchwal.pdf | |||||||||||
| NTS_20150630_zmiany_Statut_wylaczenie_PP.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| NOTORIA SERWIS S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-814 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Miedziana | 3A/17 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (22) 654 22 45 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.notoria.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 525-21-52-769 | 016200212 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-06-02 | Artur Sierant | Prezes Zarządu | |||
| 2015-06-02 | Joanna Żukowska | Wiceprezes Zarządu | |||
