| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 23 | / | 2014 | | | |
| 2014-06-05 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| PRÓCHNIK | |
| | | | | | | | | | |
| RB 23/2014 - wniosek o uzupełnienie porządku obrad ZWZ Próchnik S.A. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd spółki Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h.") informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku dokonanej na wniosek akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki. Zmiana porządku obrad polega na dodaniu do porządku obrad ogłoszonego w dniu 28 maja 2014 r. (RB 19/2014), następujących punktów: 1)Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 2)Podjęcie uchwał/uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. Wobec powyższego zmieniony na wniosek akcjonariusza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawia się następująco: 1)Otwarcie Zgromadzenia; 2)Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3)Wybór Komisji Skrutacyjnej; 4)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5)Przyjęcie porządku obrad; 6)Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za 2013 rok, Rocznego Sprawozdania Finansowego za 2013 rok oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2013 rok oraz z oceny wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013; 7)Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego Sprawozdania Finansowego Spółki za 2013 rok; 8)Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2013 rok ; 9)Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.; 10)Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za 2013 rok; 11)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013; 12)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013; 13)Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013 14)Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 15)Podjęcie uchwał/uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. 16)Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy;. W załączeniu Zarząd przedstawia wniosek oraz projekty uchwał w zaproponowanych punktach porządku obrad przesłane przez akcjonariusza. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Wniosek o uzupełnienie porządku obrad ZWZ_Próchnik SA.pdf | Wniosek o uzupełnienie porządku obrad ZWZ próchnik SA | |
| projekty uchwał w zaproponowanych punktach porządku obrad przesłane przez akcjonariusza..pdf | Projekty uchwał w zaproponowanych punktach porządku obrad przesłane przez akcjonariusza. | |
