| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-06-06 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| POLMED S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ Polmed S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim informuje niniejszym, iż wobec otrzymania dnia 5 czerwca 2014 r. od Polmed-Medical Limited z siedzibą w Larnace (Cypr) – akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Polmed S.A., żądania w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polmed S.A., zwołanego na dzień 26 czerwca 2014 r. wraz z uzasadnieniem oraz zgłoszonymi projektami uchwał, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r., Zarząd Polmed S.A. zaktualizował porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polmed S.A., zwołanego na 26 czerwca 2014 r. (zaktualizowany porządek obrad w załączeniu). Wobec powyższego dokonano także aktualizacji dokumentów: Ogłoszenia Zarządu Polmed S.A. o zwołaniu ZWZ, Projektów uchwał ZWZ oraz Formularza do głosowania przez pełnomocnika z instrukcjami do głosowania – wszystkie te dokumenty załączone zostały do niniejszego raportu. Załączona została także aktualna treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz uchwały nr 18, 19, 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polmed S.A. z dnia 21 czerwca 2014 r., które mają być przedmiotem obrad najbliższego ZWZ. Szczegółowa podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim - § 38 ust. 1 pkt. 4 i 5. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika z instrukcjami.pdf | |||||||||||
| POLMED S.A. - projekty uchwał ZWZ.pdf | |||||||||||
| Ogłoszenie Zarządu POLMED S.A. o zwołaniu ZWZ.pdf | |||||||||||
| Porządek Obrad ZWZ Polmed S.A..pdf | |||||||||||
| Regulamin Walnego Zgromadzenia Polmed S.A..pdf | |||||||||||
| Uchwała nr 18 ZWZ Polmed S.A. z 21.06.2014 r..pdf | |||||||||||
| Uchwała nr 19 ZWZ Polmed S.A. z 21.06.2011 r..pdf | |||||||||||
| Uchwała nr 20 ZWZ Polmed S.A. z 21.06.2011 r..pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POLMED SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| POLMED S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 83-200 | Starogard Gdański | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| osiedle Kopernika | 21 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (58) 7750919 | (58) 5601814 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.polmed.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 592-19-63-724 | 192110780 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-06-06 | RADOSŁAW SZUBERT | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2014-06-06 | ROMUALD MAGDOÑ | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
