| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 8 | / | 2015 | | | |
| 2015-06-03 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| LS TECH-HOMES S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2015 r. | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| .Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2015 r. na godz. 10:30. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153 (sala konferencyjna). Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014. 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014. 9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy. 10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014. 11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014. 12. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty. 13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (stosownie do art. 397 k.s.h.). 14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych. 15. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości kapitału docelowego i zmiany §9.1. Statutu. 17. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. 18. Wolne wnioski i dyskusja. 19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| ZWZ - Ogłoszenie.pdf | Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ | |
| ZWZ - Ogólna liczba akcji Spółki.pdf | Informacja Zarządu o ogólnej liczbie akcji i głosów | |
| ZWZ - Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał proponowanych do powziecia podczas ZWZ | |
| ZWZ - Formularz głosowania.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | |
| ZWZ - Pełnomocnictwo OF.pdf | Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne | |
| ZWZ - Pełnomocnictwo OP.pdf | Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe | |
