KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr22/2015
Data sporządzenia:2015-06-03
Skrócona nazwa emitenta
NORTH COAST
Temat
Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki North Coast Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie ("Spółka") informuje, iż na wniosek akcjonariusza Castelli Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Akcjonariusz") posiadającego 31,25% kapitału zakładowego Spółki porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku został uzupełniony o dodatkowy punkt "Zmiany statutu Spółki", który otrzymał numer 19. Nowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1.Otwarcie Zgromadzenia; 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4.Przyjęcie porządku obrad; 5.Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej North Coast oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2014; 6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014; 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014; 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014; 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej North Coast za rok 2014; 10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej North Coast za rok obrotowy 2014; 11.Podział zysku Spółki za rok obrotowy 2014; 12.Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; 13.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014; 14.Zmiany w składzie Zarządu; 15.Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej w Spółce; 16.Wybór członków Rady Nadzorczej w trybie głosowania grupami. 17.Delegowanie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych oraz ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 18.Powołanie rewidenta do spraw szczególnych; 19.Zmiana statutu Spółki; 20.Zamknięcie Zgromadzenia. W złożonym wniosku Akcjonariusz proponuje następujące zmiany statutu Spółki: 1.dotychczasowa treść § 6 ust. 10 "10. W okresie do dnia 31 grudnia 2007 roku Akcjonariusz posiadający akcje serii A może zbyć wyłącznie wszystkie posiadane akcje tej serii na rzecz jednego nabywcy. Pozostałym akcjonariuszom posiadającym akcje serii A przysługuje pierwszeństwo nabycia akcji serii A przeznaczonych do zbycia. Oświadczenie w sprawie skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia składa się na piśmie akcjonariuszowi zamierzającemu zbyć akcje serii A w terminie jednego miesiąca od otrzymania pisemnego zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji zawierającego oznaczenie nabywcy akcji oraz cenę za akcje." Proponowane jest wykreślenie tego punktu. 2.dotychczasowa treść § 11 "1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 poniżej. 2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na samodzielną trzyletnią kadencję. 3. Tak długo jak Pan Giorgio Pezzolato lub jego spadkobiercy, będą akcjonariuszami Spółki posiadającymi 50% akcji imiennych serii A, przysługiwać im będzie prawo powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej. 4. Tak długo jak Pan Silvano Fiocco lub jego spadkobiercy, będą akcjonariuszami Spółki posiadającymi 50% akcji imiennych serii A, przysługiwać im będzie prawo powołania i odwołania 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej." Proponowana zmiana: "1. Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. 2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzyletnią wspólną kadencję. 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejną kadencję." 3.dotychczasowa treść § 14 "1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia na samodzielną pięcioletnią kadencję, w tym Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu. 2. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje. 3. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu jednoosobowo, Wiceprezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie, prokurent łącznie z członkiem Zarządu, lub dwóch prokurentów działających łącznie. 4. Szczegółowe zasady działania Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą." Proponowana zmiana: "1. Zarząd składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia na wspólną trzyletnią kadencję, w tym Prezesa Zarządu. 2. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na następne kadencje. 3. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu jednoosobowo lub członek Zarządu współdziałający z Prezesem Zarządu. 4. Szczegółowe zasady działania Zarządu zostaną określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą" W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje otrzymany wniosek wraz z uzasadnieniem oraz treść proponowanej uchwały. Załączniki: 1) Motion To add point to the agenda of AGM.pdf 2) Projekt uchwały ZWZ NC zmiana statutu.pdf
Załączniki
PlikOpis
Motion To add point to the agenda of AGM.pdfMotion To add point to the agenda of AGM
Projekt uchwały ZWZ NC zmiana statutu_20150603.pdfProjekty uchwały ZWZ NC zmiana statutu_20150603
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
NORTH COAST SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NORTH COASTHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-800Pruszków
(kod pocztowy)(miejscowość)
3 Maja8
(ulica)(numer)
022 7383150022 7383159
(telefon)(fax)
[email protected]www.northcoast.com.pl
(e-mail)(www)
5260205055010565527
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-03Giorgio PezzolatoWiceprezes Zarządu