| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-06-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MR HAMBURGER S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. na dzień 30.06.2015 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Mr Hamburger S.A. (Spółka) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 30.06.2015 roku o godz. 13.30 w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej. Szczegółowy porządek obrad. 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2014 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2014r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014. 10. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki. 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Mr Hamburger S.A. jako pożyczkobiorcę umów pożyczek z członkiem zarządu. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 30.06.2015r.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 30.06.2015r | ||||||||||
| Projekty uchwł ZWZ 30.06.2015r.pdf | Projekty uchwał ZWZ 30.06.2015 | ||||||||||
| Formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 30.06.2015r.pdf | Formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 30.06.2015r | ||||||||||
| Pełnomocnictwo osób fizycznych ZWZ 30.06.2015r.pdf | Pełnomocnictwo osób fizycznych ZWZ 30.06.2015r | ||||||||||
| Pełnomocnictwo osób prawnych ZWZ 30.06.2015r.pdf | Pełnomocnictwo osób prawnych ZWZ 30.06.2015r | ||||||||||
| Informacje o ogólnej licznie akcji ZWZ 30.06.2015r.pdf | Informacje o ogólnej liczbie akcji ZWZ 30.06.2015r | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| MR HAMBURGER SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| MR HAMBURGER S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 42-530 | Dąbrowa Górnicza | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Katowicka | 5 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 32 264 56 62 | +48 32 264 56 62 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.lesneruno.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 525-22-03-219 | 017246742 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-06-03 | Tomasz Miernikowski | Prezes Zarządu | Tomasz Miernikowski | ||
