| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 35 | / | 2015 | | | |
| 2015-06-03 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| CUBE.ITG S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd CUBE.ITG S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r. na godzinę 11.00 w biurze CUBE.ITG S.A. w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 136. Ponadto Spółka przekazuje dokumenty dotyczące planowanego porządku obrad: - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej CUBE.ITG Spółki Akcyjnej w roku 2014; - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto; - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji, systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla CUBE.ITG S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. - Informacja Zarządu Spółki dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności; - Informacja Zarządu Spółki dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazania siedziby Spółki. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Sprawozdanie_RN_Cube_itg_2014.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej CUBE.ITG Spółki Akcyjnej w roku 2014 | |
| sprawozdanie_RN_z_oceny_sprawozdania_finansowego_sprawozdania_Zarzadu_wniosku_przeznaczenie_zysku.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto | |
| Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_wyników_oceny_sytuacji _Cubeitg_2014.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji, systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla CUBE.ITG S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 | |
| zm_Informacja_Zarzadu_uchwala 23.pdf | Informacja Zarządu Spółki dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności | |
| zm_Informacja_Zarzadu_uchwala_24.pdf | Informacja Zarządu Spółki dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazania siedziby Spółki | |
| projekty_uchwal_ZWZ_30_06_2015.pdf | Projekty uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.06.2015 | |
