| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 35 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-06-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CUBE.ITG S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd CUBE.ITG S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CUBE.ITG S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r. na godzinę 11.00 w biurze CUBE.ITG S.A. w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 136. Ponadto Spółka przekazuje dokumenty dotyczące planowanego porządku obrad: - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej CUBE.ITG Spółki Akcyjnej w roku 2014; - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto; - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji, systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla CUBE.ITG S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. - Informacja Zarządu Spółki dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności; - Informacja Zarządu Spółki dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazania siedziby Spółki. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Sprawozdanie_RN_Cube_itg_2014.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej CUBE.ITG Spółki Akcyjnej w roku 2014 | ||||||||||
| sprawozdanie_RN_z_oceny_sprawozdania_finansowego_sprawozdania_Zarzadu_wniosku_przeznaczenie_zysku.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto | ||||||||||
| Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_z_wyników_oceny_sytuacji _Cubeitg_2014.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji, systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla CUBE.ITG S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 | ||||||||||
| zm_Informacja_Zarzadu_uchwala 23.pdf | Informacja Zarządu Spółki dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności | ||||||||||
| zm_Informacja_Zarzadu_uchwala_24.pdf | Informacja Zarządu Spółki dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazania siedziby Spółki | ||||||||||
| projekty_uchwal_ZWZ_30_06_2015.pdf | Projekty uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.06.2015 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| CUBE.ITG S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 51-162 | Wrocław | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Długosza | 60 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 71 79 72 666 | +48 71 79 72 606 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.cubeitg.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 8980015775 | 006028821 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-06-03 | Paweł Witkiewicz | Wiceprezes Zarządu | Paweł Witkiewicz | ||
| 2015-06-03 | Arkadiusz Zachwieja | Wiceprezes Zarządu | Arkadiusz Zachwieja | ||
