| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-06-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| LEASING-EXPERTS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2015 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki LEASING-EXPERTS S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2015 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Bolesława Prusa 38 lok. 22, we Wrocławiu. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Analiza Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014. 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014. 11. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2014. 12. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. 13. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. 14. Podjęcie Uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2014 rok. 15. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany firmy Spółki i zmiany w Statucie Spółki. 16. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zaprzestanie działalności brokerskiej w zakresie produktów leasingowych. 17. Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| LEX_projekty_uchwal.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| LEX_ogloszenie_o_zwolaniu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu | ||||||||||
| LEX_informacje_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_głosow.pdf | Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji | ||||||||||
| LEX_formularz-pelnomocnik.pdf | Formularz - pełnomocnik | ||||||||||
| LEX_pelnomocnictwo_osoba_fizyczna.pdf | Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej | ||||||||||
| LEX_pelnomocnictwo_osoba_prawna.pdf | Pełnomocnictwo dla osoby prawnej | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| LEASING-EXPERTS SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| LEASING-EXPERTS S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 50-319 | Wrocław | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Bolesława Prusa | 38/22 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 71 780 60 66 | +48 71 780 60 66 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 7661972117 | 301352743 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-06-04 | Marcin Pawłowski | Prezes Zarządu | Marcin Pawłowski | ||
