| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 6 | / | 2015 | | | |
| 2015-06-04 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| LEASING-EXPERTS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2015 r. | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki LEASING-EXPERTS S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2015 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Bolesława Prusa 38 lok. 22, we Wrocławiu. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Analiza Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014. 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 10. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014. 11. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2014. 12. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. 13. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. 14. Podjęcie Uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2014 rok. 15. Podjęcie Uchwały w przedmiocie zmiany firmy Spółki i zmiany w Statucie Spółki. 16. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zaprzestanie działalności brokerskiej w zakresie produktów leasingowych. 17. Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| LEX_projekty_uchwal.pdf | Projekty uchwał | |
| LEX_ogloszenie_o_zwolaniu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu | |
| LEX_informacje_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_głosow.pdf | Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji | |
| LEX_formularz-pelnomocnik.pdf | Formularz - pełnomocnik | |
| LEX_pelnomocnictwo_osoba_fizyczna.pdf | Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej | |
| LEX_pelnomocnictwo_osoba_prawna.pdf | Pełnomocnictwo dla osoby prawnej | |
