| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-05-05 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| EMPIK MEDIA & FASHION S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Empik Media & Fashion S.A. ("Spółka") informuje, iż na dzień 01 czerwca 2015 roku, na godzinę 12.30 do siedziby Spółki w Warszawie, ul. Marszałkowska 104/122 zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie") z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014. 5.Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014. 6.Rozpatrzenie sporządzonej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej w 2014 roku. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014. 10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014. 11.Przyjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014. 12.Przyjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki. 13.Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki (Zarząd i Rada Nadzorcza) z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. 14.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do wiadomości publicznej: 1. informacje zawarte w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej, dokonanym zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych. 2. projekty uchwał. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są również udostępniane na stronie internetowej Spółki www.emf-group.eu. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259). Krzysztof Rabiański Prezes Zarządu | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| EMF - ZWZ - Ogłoszenie Zarządu - 05 05 2015.pdf | Ogłoszenie Zarządu | ||||||||||
| EMF - ZWZ - Projekty Uchwał 05 05 2015.pdf | Projekty Uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| EMPIK MEDIA & FASHION SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| EMPIK MEDIA & FASHION S.A. | Media (med) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-017 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Marszałkowska | 104/122 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 022 461 08 05 | 022 461 08 01 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.emf-group.eu | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5261032243 | 011120129 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-05 | Krzysztof Rabiański | Prezes Zarządu | |||
