| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 15 | / | 2015 | | | |
| 2015-05-06 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| MIT | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 2 czerwca 2015r. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd MIT Mobile Internet Technology S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011784, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398 i art. 402 z indeksem górnym 1 i 402 z indeksem górnym 2 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 15 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 2 czerwca 2015 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwał w sprawach: a) uchylenia uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2014 roku; b) wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych; c) umorzenia akcji własnych Spółki; d) obniżenia kapitału zakładowego Spółki; e) połączenia (scalenia) akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych; f) zmiany Statutu Spółki; g) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki; h) zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 5. Wolne wnioski. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Plac Trzech Krzyży 3, 00-535 Warszawa (III piętro, sala konferencyjna). W załączeniu : 1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Projekty uchwał. 3. Formularz pełnomocnictwa ogólnego. 4. Formularz pełnomocnictwa z instrukcją. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 01 - OGŁOSZENIE NWZ MIT SA 02-06-2015.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ MIT SA na dzideń 2 czerwca 2015 roku | |
| 02 - NWZ MIT SA 02-06-2015 - Projekty_uchwał.pdf | Projekty uchwał na NWZ MIT SA w dniu 2 czerwca 2015 | |
| 03 - NWZ MIT SA 02-06-2015_wzór pełnomocnictwa ogólnego.pdf | Wzór pełnomocnictwa ogólnego na NWZ MIT SA w dniu 2 czerwca 2015 | |
| 04 - NWZ MIT SA 02-06-2015_wzór_pełnomocnictwa_z_instrukcją.pdf | Wzór pełnomocnictwa z instrukcją na NWZ MIT SA w dniu 2 czerwca 2015 | |
