AD.DRĄGOWSKI S.A. - Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 maja 2015 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2015

Data sporządzenia: 2015-05-06

Skrócona nazwa emitenta

AD.DRĄGOWSKI S.A.

Temat

Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 maja 2015 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Ogłoszenie o umieszczeniu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. sprawy na żądanie akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 ksh Zarząd AD.DRĄGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie (00-924), przy ul. Kopernika 36/40, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000126288 (dalej zwanej "Spółką"), działając na podstawie art. 401 § 1 ksh umieszcza w porządku sprawę zgłoszoną przez akcjonariusza: “Powołanie biegłego, posiadającego wiedzę specjalną z zakresu wyceny zorganizowanego przedsiębiorstwa AD.DRĄGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby wniesienia go jako wkładu niepieniężnego oraz zbycia do spółki A.Drągowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (rewident do spraw szczególnych)". Po umieszczeniu sprawy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia, 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 6. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2014 7. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowym 2014 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2014. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014; b. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2014 to jest za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014; c. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014; d. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2014 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014; e. podjęcia uchwały o pokryciu straty za rok 2014 tj. za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014; f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014; g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014; h. powołania biegłego, posiadającego wiedzę specjalną z zakresu wyceny zorganizowanego przedsiębiorstwa AD.DRĄGOWSKI S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby wniesienia go jako wkładu niepieniężnego oraz zbycia do spółki A.Drągowski Sp. Z o.o. z siedziba w Warszawie (rewident do spraw szczególnych) i. wyrażenia zgody na wniesienie jako wkład niepieniężny oraz zbycie przedsiębiorstwa Spółki do spółki A.DRĄGOWSKI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; j. wyrażenia zgody na zbycie udziałów w Spółce A.Drągowski sp. z o.o. lub zrzeczenie się przez Spółkę prawa domagania zwrotu aportu; k. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę rodzaju części akcji imiennych serii A1 oraz akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela oraz uchylenia uprzywilejowania części akcji serii A1 oraz wszystkich akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki, l. ubiegania się o dopuszczenie 106.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oraz 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i rejestracji 106.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oraz 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. m. zakończenia programu skupu akcji własnych oraz zgody na zbycie akcji własnych n. zmian w składzie Zarządu Spółki; o. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; p. ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej q. zamiany statutu Spółki; r. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przekazuje wniosek akcjonariusza z uzasadnieniem, który wpłynął do Spółki w dniu 06.05.2015r. Jednocześnie Zarząd uzupełnia projekt uchwały w zakresie zgłoszonym przez akcjonariusza. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodany na wniosek akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 21/2015 z dnia 24.04.2015 roku. Załączniki: - wniosek akcjonariusza z uzasadnieniem, - zaświadczenie biura maklerskiego. - projekt uchwały Osoby reprezentujące spółkę: Członek Zarządu - Danuta Grelewicz Pogórska Prezes Zarządu - Drągowski Lech

Załączniki

Plik Opis

Żądanie umieszczenia sprawy w porządku obrad ZWZA.pdf

Zaświadczenie Millenium Dom Maklerski S.A..pdf

ADD - Dodatkowa uchwała ZWZ26052015.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

AD.DRĄGOWSKI S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-924 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kopernika 36/40

(ulica) (numer)

(22) 827 90 83 (22) 827 99 50

(telefon) (fax)

[email protected] www.dragowski.pl

(e-mail) (www)

526-030-09-48 012594154

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-05-06 Lech Drągowski Prezes Zarządu

2015-05-06 Danuta Grelewicz-Pogórska Członek Zarządu