POLMED S.A. - Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza podczas ZWZ dnia 9 czerwca 2015 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2015

Data sporządzenia: 2015-06-09

Skrócona nazwa emitenta

POLMED S.A.

Temat

Projekt uchwały zgłoszony przez Akcjonariusza podczas ZWZ dnia 9 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przekazuje do publicznej wiadomości, iż podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLMED S.A. dnia 9 czerwca 2015 r. jeden z akcjonariuszy biorących udział w ZWZ – Polmed-Medical Limited z siedzibą w Larnace (Cypr) przedstawił projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dotyczącej punktu 8 porządku obrad. Treść projektu: Uchwała Nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLMED Spółka Akcyjna z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych i § 14 ust. 16 pkt 3) Statutu Spółki, postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w kwocie 2.823.471,22 zł (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dwa grosze) w ten sposób, iż: 1) część zysku netto w kwocie 1.701.003,66 zł (słownie: jeden milion siedemset jeden tysięcy trzy złote sześćdziesiąt sześć groszy), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki; 2) pozostałą część zysku, tj. 1.122.467,56 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z art. 396 Ksh. 2. Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie art. 348 § 2, 3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych, w odniesieniu do kwoty zysku przeznaczonej do wypłaty dla akcjonariuszy Spółki, ustala dzień dywidendy na 25 czerwca 2015 roku. 3. Walne Zgromadzenie POLMED S.A. działając na podstawie art. 348 § 2, 3 i 4 Kodeksu Spółek Handlowych, w odniesieniu do kwoty zysku przeznaczonej do wypłaty dla akcjonariuszy Spółki, ustala termin wypłaty dywidendy na 16 lipca 2015 roku. Szczegółowa podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim - § 38 ust. 1 pkt 5

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLMED S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

83-200 Starogard Gdański

(kod pocztowy) (miejscowość)

osiedle Kopernika 21

(ulica) (numer)

(58) 7750919 (58) 5601814

(telefon) (fax)

[email protected] www.polmed.pl

(e-mail) (www)

592-19-63-724 192110780

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-06-09 RADOSŁAW SZUBERT PREZES ZARZĄDU

2015-06-09 ROMUALD MAGDOÑ WICEPREZES ZARZĄDU