GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. - Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2015

Data sporządzenia: 2015-06-09

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA EXORIGO-UPOS S.A.

Temat

Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Exorigo – Upos S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) w zw. z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: "k.s.h.") informuje, że w dniu 8 czerwca 2015 r. otrzymał od uprawnionego akcjonariusza Spółki, tj. Impera Capital S.A. z siedzibą w Warszawie ("Akcjonariusz") – posiadającego 667.212 akcji Spółki, stanowiących 6,67 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, wniosek dotyczący uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r., na godzinę 10.00, w siedzibie Spółki, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa (dalej jako: "NWZ"). Akcjonariusz zażądał dodania, po dotychczasowym punkcie 6) opublikowanego porządku obrad NWZ, punktu 7 – Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Wobec powyższego planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 r. przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny ww. sprawozdań. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa Exorigo-Upos S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym zmianie ulega treść opublikowanych uprzednio w dniu 3 czerwca 2015 roku załączników: 1. Projekty uchwał NWZ GEU S.A. 30.06.2015 – uzupełnione. 2. Formularz pełnomocnictwa i instrukcja wykonywania prawa głosu NWZ GEU S.A. 30.06.2015 - uzupełnione

Załączniki

Plik Opis

Projekty uchwał NWZ GEU S.A. 30.06.2015 - uzupełnione.pdf

Formularz pełnomocnictwa i instrukcja wykonywania prawa głosu NWZ GEU S.A. 30.06.2015 - uzupełnione.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA EXORIGO-UPOS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-217 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

KOLEJOWA 5/7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5252535950 146251737

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-06-09 Paweł Dudziuk Prezes Zarządu