| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 22 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-05-07 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| HAWE | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 czerwca 2015 roku - porządek, materiały (RB-22/2015) | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Franciszka Nullo 2, 00-486 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawie w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121430 (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") oraz § 32 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 3 czerwca 2015 roku na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 1) emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy. 2) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy, oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 czerwca 2015 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2009.185.1439 j.t); §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| HAWE _ ogłoszenie _ NWZ _ 07 05 2015.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 3.06.2015 r. | ||||||||||
| HAWE_ NWZ _projekty uchwał_ 07 05 2015.pdf | Projekty Uchwał | ||||||||||
| HAWE _ formularz głosowania _ NWZ 07.05.2015.pdf | Wzór pełnomocnictwa z instrukcją | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| HAWE SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| HAWE | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-486 | Warszwa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Franciszka Nullo | 2 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 022 501 55 00 | 022 501 55 01 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.hawesa.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 527 23 80 580 | 015197353 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-07 | Paweł Sobków | Prezes Zarządu | |||
| 2015-05-07 | Paweł Paluchowski | Wiceprezes Zarządu | |||
