| Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia §1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. wybiera Panią Katarzynę Kozińską na funkcję Przewodniczącej Walnego Zgromadzenia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym: - 866 179 głosów za, - 0 głosów przeciw, - 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 5/2015 w dniu 16.04.2015 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym: - 866 179 głosów za, - 0 głosów przeciw, - 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym: - 866 179 głosów za, - 0 głosów przeciw, - 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. §1 Na podstawie § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. powołuje się komisję skrutacyjną w składzie: 1. Robert Chmura, 2. Grzegorz Bachusz. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym: - 866 179 głosów za, - 0 głosów przeciw, - 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014. §1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zatwierdza się sporządzone na dzień 31.12.2014 r. sprawozdanie finansowe zweryfikowane przez biegłego rewidenta, składające się z: - informacji ogólnych oraz informacji o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości; - sprawozdania z sytuacji finansowej (bilans) sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41 960 564,84 zł; - sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 wykazującego zwiększenie kapitału własnego o sumę 1 023 496,92 zł; - sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości 3 854 778,92 zł; - sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 157 956,03 zł; - innych informacji objaśniających. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym: - 866 179 głosów za, - 0 głosów przeciw, - 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r. §1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym: - 866 179 głosów za, - 0 głosów przeciw, - 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym: - 866 179 głosów za, - 0 głosów przeciw, - 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 i wypłaty dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: §1 Postanawia się zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2014 w wysokości 3.892.460,92 złotych oraz kwotę 3.185.744,08 złotych z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. W dywidendzie uczestniczyć będzie 1.415.641 akcji Spółki, kwota dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 5 złotych. Uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze, którym przysługiwać będą akcje Spółki na dzień 19 maja 2015 roku (dzień ustalenia prawa do dywidendy). Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2 czerwca 2015 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym: - 820 260 głosów za, - 0 głosów przeciw, - 45 919 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: §1 Udziela się Panu Andrzejowi Piszczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym: - 866 179 głosów za, - 0 głosów przeciw, - 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: §1 Udziela się Panu Piotrowi Wosiowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym: - 866 179 głosów za, - 0 głosów przeciw, - 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: §1 Udziela się Panu Wiesławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym: - 866 179 głosów za, - 0 głosów przeciw, - 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: §1 Udziela się Panu Władysławowi Wojtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A w Przemyślu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym: - 866 179 głosów za, - 0 głosów przeciw, - 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: §1 Udziela się Pani Katarzynie Kozińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym: - 866 179 głosów za, - 0 głosów przeciw, - 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: §1 Udziela się Pani Elżbiecie Opawskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym: - 866 179 głosów za, - 0 głosów przeciw, - 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: §1 Udziela się Panu Adamowi Świetlickiemu vel Węgorek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemyślu za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym: - 866 179 głosów za, - 0 głosów przeciw, - 0 głosów wstrzymujących się. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 12.05.2015 r. o nierozpatrywaniu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w celu umorzenia §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia nie rozpatrywać uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji Własnych w celu umorzenia. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyło 866 179 akcji, reprezentujących 61,19 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 866 179 ważnych głosów, w tym: - 820 260 głosów za, - 0 głosów przeciw, - 45 919 głosów wstrzymujących się. | |
