| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 13 | / | 2015 | | | |
| 2015-05-13 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| POLMED S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLMED S.A. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (ZWZ) zwołanego na dzień 9 czerwca 2015 r. na godz. 12.00 w Starogardzie Gdańskim, w siedzibie Zarządu POLMED S.A. pod adresem: Os. Kopernika 21, 83-200 Starogard Gdański. Przedmiotem obrad ma być m.in. uchwała w sprawie zmian Statutu Spółki, w związku z czym do raportu załączony został dokument przedstawiający zakres i kształt proponowanych zmian. W załączeniu znajdują się także formularz do głosowania przez pełnomocnika z instrukcjami do głosowania oraz dokumenty mające być przedmiotem obrad ZWZ, tj. sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 oraz uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej dotyczące rekomendacji podziału zysku za rok obrotowy 2014. Szczegółowa podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim - § 38 ust. 1 pkt. 2 i 3 | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| POLMED S.A. - projekty uchwał ZWZ.pdf | | |
| POLMED S.A. - proponowane zmiany Statutu.pdf | | |
| formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.pdf | | |
| Sprawozdanie RN POLMED S.A. (jednostkowe) 2014.pdf | | |
| Sprawozdanie RN POLMED S.A. (skonsolidowane) 2014.pdf | | |
| Uchwała Zarządu Polmed S.A. - rekomendacja co do terminów dywidendy.pdf | | |
| Uchwała Zarządu Polmed S.A. - rekomendacja podziału zysku.pdf | | |
| Uchwała RN Polmed S.A. - ocena rekomendacji Zarządu co do podziału zysku.pdf | | |
