| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 94 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-06-16 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| AMREST | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| RB 94/2015 Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest otrzymany od akcjonariusza | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest", "Emitent", "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 15 czerwca 2015 roku od jednego z akcjonariuszy Spółki, WP Holdings VII B.V. ("Akcjonariusz"), z siedzibą w Amsterdamie, będącego w posiadaniu 6 726 790 akcji Spółki, działającego na podstawie treści przepisów art. 55 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej, postanowień §15 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych, wniosku w sprawie zwołania na dzień 16 lipca 2015 roku na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 25-27, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AmRest z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Sporządzenie listy obecności. 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 7) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 8) Zamknięcie Zgromadzenia. Poniżej Spółka przedstawia uzasadnienie wniosku, otrzymane od Akcjonariusza (i przetłumaczone z języka angielskiego): W dniu złożenia niniejszego wniosku WP Holdings VII B.V. posiada 6 726 790 akcji AmRest, uprawniających do 6 726 790 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 31,71% w kapitale zakładowym Spółki i 31,71% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Akcjonariusz ma więc prawo zażądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia zgodnie z art. 55 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej, postanowień §15 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych. Zaproponowane projekty uchwał znajdują się w załączniku. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| NWZA- Zaproponowane projekty uchwał.pdf | NWZA- Zaproponowane projekty uchwał | ||||||||||
| EGM- Proposed draft resolutions.pdf | EGM- Proposed draft resolutions | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| AmRest Holdings SE | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| AMREST | Spożywczy (spo) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 50-365 | Wrocław | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| pl. Grunwaldzki | 25-27 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 071 386 1235 | 071 386 1060 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.amrest.eu | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 1010002998 | 020891041 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-06-16 | Wojciech Mroczyński | Członek Zarządu | |||
