MR HAMBURGER S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2016 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-02

Skrócona nazwa emitenta

MR HAMBURGER S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki Mr Hamburger SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej niniejszym zwołuje na dzień 29 czerwca 2016r. na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A., które odbędzie się w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2015 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2015r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015. 11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Mr Hamburger S.A. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał i inne wymagane dokumenty.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Acjonariuszy Mr Hamburger S.A..pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Akcjonariuszy Mr Hamburger S.A.

Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Pełnomocnictwo - osoby fizyczne.pdf Pełnomocnictwo - osoby fizyczne

Pełnomoctnictwo - osoby prawne.pdf Pełnomocnictwo -osoby prawne

Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf Informacje o ogólnej liczbie akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MR HAMBURGER SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MR HAMBURGER S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-530 Dąbrowa Górnicza

(kod pocztowy) (miejscowość)

Katowicka 5

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.lesneruno.pl

(e-mail) (www)

525-22-03-219 017246742

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-02 Tomasz Miernikowski Prezes Zarządu Tomasz Miernikowski