KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr12/2012K
Data sporządzenia:2013-05-31
Skrócona nazwa emitenta
NFI EMF
Temat
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA - KOREKTA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
RAPORT BIEŻĄCY 12/2013 Zarząd NFI Empik Media & Fashion S.A. ("Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu przesyła poprawne ogłoszenie w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2013 roku, na godzinę 15.00 do siedziby Spółki w Warszawie, ul. Marszałkowska 104/122 ("Walne Zgromadzenie"). W przekazanym uprzednio raporcie 12/2013 oraz w załączonym do niego Ogłoszeniu omyłkowo pominięto punkt porządku obrad w sprawie przyjęcia uchwałay w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012. Wobec powyższego porządek obrad Walnego Zgromadzenia będzie obejmował: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 5. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012. 6. Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2012 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012. 7. Rozpatrzenie sporządzonej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej w 2012 roku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2012. 12. Przyjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012. 13. Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki (Zarząd i Rada Nadzorcza) z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje poprawną informacje zawartą w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej, dokonanym zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są również udostępniane na stronie internetowej Spółki www.emf-group.eu. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259). Maciej Szymański Prezes Zarządu
Załączniki
PlikOpis
EMF - ZWZ - ogloszenie - 31 05 2013_exe.pdfOgłoszenie Zarządu
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A.
(pełna nazwa emitenta)
NFI EMFMedia (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-017Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Marszałkowska104/122
(ulica)(numer)
022 461 08 05022 461 08 01
(telefon)(fax)
[email protected]www.emf-group.eu
(e-mail)(www)
5261032243011120129
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-01Maciej SzymańskiPrezes Zarządu