LARK - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2016r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-03

Skrócona nazwa emitenta

LARK

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2016r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Lark.pl S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Plac Czerwca 1976 r. nr 4, 02-495 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000011784, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. art. 402 z indeksem górnym 2 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Jerzego Olszewskiego mieszczącej się przy ul. Długiej 36, 00-238 Warszawa. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Lark.pl S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lark.pl za rok obrotowy 2015. 6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2015. 7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lark.pl za rok obrotowy 2015. 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty spółki Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2015. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Lark.pl S.A. z działalności w roku obrotowym 2015 oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2015. 10.Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki Lark.pl S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2015; b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2015; c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lark.pl za rok obrotowy 2015; d) pokrycia straty spółki Lark.pl S.A. za rok obrotowy 2015; e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku oraz z oceny sprawozdań za rok obrotowy 2015; f) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Lark.pl S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015; 11. Sprawy różne i wolne wnioski, 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu : 1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Projekty uchwał. 3. Formularz pełnomocnictwa ogólnego. 4. Formularz pełnomocnictwa z instrukcją. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Załączniki

Plik Opis

01 - OGŁOSZENIE ZWZ LARK.PL SA 30-06-2016.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzien 30 czerwca 2016

02 - PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ LARK.PL SA_30-06-2016.pdf Projekty uchwał ZWZ w dniu 30 czerwca 2016

03 - PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE ZWZ LARK.PL SA_30-06-2016.pdf Formularz pełnomocnictwa ogólnego ZWZ w dniu 30 czerwca 2016

04 - PEŁNOMOCNICTWO Z INSTRUKCJĄ ZWZ LARK.PL SA_30-06-2016.pdf Pełnomocnictwo z instrukcja ZWZ w dniu 30 czerwca 2016

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Lark.pl SA

(pełna nazwa emitenta)

LARK Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-124 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jana Pawła II 12

(ulica) (numer)

22 483 11 00 22 483 11 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.mitsa.pl

(e-mail) (www)

526-021-09-84 011525843

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-03 Andrzej Piechocki Prezes Zarządu

2016-06-03 Mateusz Gac Wiceprezes Zarządu