HYPERION S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2016r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-03

Skrócona nazwa emitenta

HYPERION S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2016r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Podwale 3 lok. 18, 00-252 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000250606, NIP 813-30-88-162, REGON: 690694666, wysokość kapitału zakładowego: 32 668 611,00 zł, opłaconego w całości ("Spółka" lub "Hyperion"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 z indeksem górnym 1 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2016 roku, godz. 10:00, które odbędzie się w Warszawie przy. ul Grzybowskiej 4 lok. 246. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny badania jednostkowego sprawozdania finansowego Hyperion Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Hyperion Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz wniosku Zarządu Hyperion Spółka Akcyjna dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz z wyników oceny badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYPERION w 2015 roku. 6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie: 1) sprawozdania Zarządu z działalności Hyperion Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, 2) jednostkowego sprawozdania finansowego Hyperion Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Hyperion Spółka Akcyjna za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku. 8. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie: 1) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, 2) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HYPERION za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Hyperion S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Hyperion S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Hyperion S.A. nowej kadencji. 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Hyperion S.A. nowej kadencji. 13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W załączeniu : 1. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta 2. Projekty uchwał. 3. Wzór pełnomocnictwa. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259).

Załączniki

Plik Opis

01 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Hyperion SA na dzień 29 czerwca 2016.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Hyperion SA na 29 czerwca 2016

02 - Projekty uchwał ZWZ Hyperion SA w dniu 29 czerwca 2016.pdf Projekt uchwał ZWZ Hyperion SA w dniu 29 czerwca 2016

03 - Pełnomocnictwo ZWZ Hyperion SA w dniu 29 czerwca 2016.pdf Wzórpełnomocnictwa na ZWZ Hyperion SA w dniu 29 czerwca 2016

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Hyperion Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

HYPERION S.A. Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-252 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Podwale 3/18

(ulica) (numer)

22 254 54 23 22 254 21 91

(telefon) (fax)

[email protected] www.hyperion.pl

(e-mail) (www)

8133088162 690694666

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-03 Piotr Majchrzak Prezes Zarządu

2016-06-03 Marian Halicki Wiceprezes Zarządu