MEW S.A. - Zmiany w porządku obrad ZWZA oraz projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2013

Data sporządzenia: 2013-06-03

Skrócona nazwa emitenta

MEW S.A.

Temat

Zmiany w porządku obrad ZWZA oraz projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MEW S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 3 czerwca 2013 r. wpłynął wniosek akcjonariusza Pana Michała Wilkowskiego dotyczący zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 czerwca 2013 r. oraz został zgłoszony projekt uchwały. W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje nowy porządek obrad, wskazując nowe punkty porządku obrad - pkt. 10, 11 i 12 oraz projekt uchwały do nowego porządku obrad wraz z uzasadnieniem. 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2012. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2012 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego MEW S.A. za 2012 rok. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2012 rok. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MEW S.A. za 2012 rok. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MEW S.A. w roku 2012. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEW S.A.za 2012 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za 2012 rok. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 16. Zmiana składu Zarządu. 17. Zmiana składu Rady Nadzorczej. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie obrad. Projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad: Uchwała nr ______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MEW S.A. za rok 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2012 rok z działalności Grupy Kapitałowej MEW S.A. rok stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2013/_ /__/1. Uchwała nr ______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEW S.A. za rok 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy Kapitałowej MEW S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujące: 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości _______ zł (_________________________); 2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2012 roku zysk/stratę netto w wysokości ____________ zł (____________________________); 3) informację dodatkową; 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2012 roku stan środków pieniężnych w kwocie ____________ zł (______________________); 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący stan kapitałów własnych w kwocie _____________ zł (_______________________). Uchwała nr ______ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEW S.A. za rok 2012. Uzasadnienie: Zważywszy, że spółka publikuje roczne sprawozdania skonsolidowane zasadne wydaje się zatwierdzenie sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej MEW S.A. przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-06-03 Michał Wilkowski Prezes Zarządu