| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 1 | / | 2013 | | | |
| 2013-06-01 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| INTERNET UNION S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union S.A. | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Złotnicka 28, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000388937 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2013 roku na godzinę 10:00 Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialne Iwony Kredzińskiej mieszczącej się przy ul. Św. Mikołaja 72 we Wrocławiu z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r. b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r. d) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012, e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r. f) zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej g) przyjęcia programu Motywacyjnego h) emisji warrantów i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect j) wyrażenia zgody na dematerializację akcji 8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta (http://internetunion.pl/relacje_inwestorskie/lad_korporacyjny/walne_zgromadzenia) | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2013 r..docx | Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| Projkety uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2013 r .docx | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| Pełnomocnictwo - Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2013 r..docx | Pełnomocnictwo - Zwyczajne Walne Zgromadzenie | |
