INTERNET UNION S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2013

Data sporządzenia: 2013-06-01

Skrócona nazwa emitenta

INTERNET UNION S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union S.A.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Złotnicka 28, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000388937 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 401 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2013 roku na godzinę 10:00 Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialne Iwony Kredzińskiej mieszczącej się przy ul. Św. Mikołaja 72 we Wrocławiu z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r. b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r. d) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012, e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r. f) zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej g) przyjęcia programu Motywacyjnego h) emisji warrantów i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i) wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect j) wyrażenia zgody na dematerializację akcji 8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są w załącznikach oraz na stronie internetowej Emitenta (http://internetunion.pl/relacje_inwestorskie/lad_korporacyjny/walne_zgromadzenia)

Załączniki

Plik Opis

Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2013 r..docx Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projkety uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2013 r .docx Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pełnomocnictwo - Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2013 r..docx Pełnomocnictwo - Zwyczajne Walne Zgromadzenie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTERNET UNION SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INTERNET UNION S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-029 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Złotnicka 28

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.internetunion.pl

(e-mail) (www)

8943024998

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-06-01 Paweł Dobosz Prezes Zarządu Paweł Dobosz