EC2 S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2016

Data sporządzenia: 2016-05-05

Skrócona nazwa emitenta

EC2 S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 (1) i art. 402 (2) Kodeksu spółek niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 31 maja 2016 r. na godzinę 10:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Janina Halicka, ul. Piękna 66A, 00-672 Warszawa z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, zawierające sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki. 6. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. 7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy. 8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. 9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. 10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji. 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. W treści załączników do niniejszego Raportu zawarte zostały: 1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2) projekty uchwał objęte planowanym porządkiem obrad. W związku z faktem, iż do dnia publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka nie otrzymała od biegłego rewidenta Opinii i Raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok, a także z uwagi na fakt, iż dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przypada przed datą publikacji Jednostkowego Raportu Rocznego za rok obrotowy 2015, Spółka niezwłocznie po uzyskaniu tych dokumentów, nie wcześniej jednak niż w dniu publikacji Jednostkowego Raportu Rocznego za 2015 rok, opublikuje na stronie internetowej pozostałe, niezbędne materiały związane z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest: 1) Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, 2) Opinię i Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok, 3) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wyników badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarząd dotyczącego podziału zysku netto za 2015 rok.

Załączniki

Plik Opis

EC2_Projekty_uchwal_ZWZ_20160531.pdf EC2_Projekty_Uchwał_ZWZ_20160531

EC2_Ogloszenie_ZWZ_20160531.pdf EC2_Ogłoszenie_ZWZ_20160531

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EC2 SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

EC2 S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-657 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wielicka 42C lok.56

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ec2.pl

(e-mail) (www)

5213410954 140750385

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-05-05 Mirosław Januszewski Prezes Zarządu Mirosław Januszewski