| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 37 | / | 2013 | | | |
| 2013-06-04 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| HAWE | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 1 lipca 2013 roku - porządek, materiały (RB-37/2013) | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Franciszka Nullo 2, 00-486 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawie w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000121430 (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 389 oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") oraz § 32 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 1 lipca 2013 roku na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Franciszka Nullo 2 z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a. rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, b. rozpatrzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, opinii i raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tych sprawozdań, oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej; c. pokrycia straty d. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu e. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu f. udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu g. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej h. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej i. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej j. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej k. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej l. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej m. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej n. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej o. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej p. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej q. powołania członka Rady Nadzorczej r. powołania członka Rady Nadzorczej s. powołania członka Rady Nadzorczej t. powołania członka Rady Nadzorczej u. powołania członka Rady Nadzorczej v. powołania członka Rady Nadzorczej w. powołania członka Rady Nadzorczej x. powołania członka Rady Nadzorczej y. emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H, związanej z tym zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji nowej emisji oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym; 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 lipca 2013. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2009.185.1439 j.t); §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 w zw. z §100 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| HAWE_ZWZ_01_07_2013_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ HAWE S.A._1.07.2013r. | |
| HAWE_ZWZ_01-07-2013_projekty_uchwał.pdf | Projekty uchwał na ZWZ HAWE S.A._1.07.2013r. | |
| HAWE_ZWZ_1-07-2013_wzór_pełnomocnictwa_ogólnego.pdf | Wzór pełnomocnictwa ogólnego na ZWZ HAWE S.A._1.07.2013r. | |
| HAWE_ZWZ_01-07-2013_wzór_pełnomocnictwa_z_instrukcją.pdf | Wzór formularza instrukcji do głosowanie na ZWZ HAWE S.A._1.07.2013r. | |
| HAWE_ZWZ_1-07-2013_oświadczenie_kandydata_na_członka_RN.pdf | Wzór oświadczenia dla kandydata do RN HAWE S.A. na ZWZ HAWE S.A._1.07.2013r. | |
| HAWE_ZWZ_1-07-2013_oświadczenie_niezależny członek RN.pdf | Wzór oświadczenia dla niezależnego członka RN HAWE S.A. na ZWZ HAWE S.A._1.07.2013r. | |
