| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | k | |||||||
| Data sporządzenia: | 2014-05-05 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| WANDALEX | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Korekta raportu bieżącego ESPI nr 8/2014 z dnia 02. 05.2014 | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 8/2014 z dnia 02.05.2014 r. Zarząd Wandalex S.A. informuje, że w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej błędnie podane zostały daty w projektach Uchwał nr 4 i nr 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wandalex S.A. z dnia 29 maja 2014 r. W Uchwale Nr 4/2014 jest: - par. 1 pkt 3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2012r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego (...) powinno być: - par. 1 pkt 3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego (...) W Uchwale Nr 5/2014 jest: - par. 4 ust. 2 pkt 1) przeznaczeniu całego zysku za rok 2014 w kwocie 2.762.650,14 zł (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych i czternaście groszy) na ten kapitał rezerwowy; powinno być: - par. 4 ust. 2 pkt 1) przeznaczeniu całego zysku za rok 2013 w kwocie 2.762.650,14 zł (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych i czternaście groszy) na ten kapitał rezerwowy. Ponadto z powodu błędnego kopiowania pliku w projekcie Uchwaly Nr 3/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wandalex S.A. z dnia 29 maja 2014 r. znalazł się niekompletny porządek obrad WZ w porównaniu do przedstawionego w raporcie bieżącym ESPI nr 7/2014 z dnia 02.05.2014 właściwego porządku obrad Walnego Zgromadzenia Wandalex S.A. W Uchwale Nr 3/2014 jest: par.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "WANDALEX" S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2.Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Przyjęcie porządku obrad. 7.Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013. 8.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013r. 9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013. 10.Podjęcie uchwały w sprawie: zysku za rok 2013, udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2013r. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013. 14.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. powinno być: par 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "WANDALEX" S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2.Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Przyjęcie porządku obrad. 7.Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013. 8.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2013 r. 9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013. 10.Podjęcie uchwały w sprawie: zysku za rok 2013, udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki. 11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r. 14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013. 15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 16.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Wandalex S.A. przesyła skorygowane projekty uchwał na WZ Wandalex S.A. z dnia 29 maja 2014 r. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Uchwaly_WZ_29_05_14_KS_2.pdf | Projekty uchwał na WZ Wandalex S.A. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| WANDALEX SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| WANDALEX | Handel (han) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 02-677 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Taśmowa | 7 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 853 17 82 | 853 17 48 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.wandalex.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5211012480 | 010912740 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-05 | Marek Skrzeczyński | Prezes Zarządu | Marek Skrzeczyński | ||
