| Zarząd Spółki Formuła8 S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że: w dniu 5 czerwca 2013 roku otrzymał od akcjonariusza Dariusza Wiśniewskiego, posiadającego 399.945 akcji Spółki, tj. powyżej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, żądanie zamieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2013 roku następującej sprawy: 1. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła 8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 28 czerwca 2012r. 2. Powzięcie Uchwały w sprawie: a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 93.673 zł ( dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy złote) z kwoty 130.000 zł ( sto trzydzieści tysięcy złotych ) do kwoty 223.673 zł ( dwieście dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy złote ) poprzez emisję 936.730 ( dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści ) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000001 do C 936.730 o wartości nominalnej 0, 10 zł ( dziesięć groszy ) każda w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. b. zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki. c. warunków wprowadzenia akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Treść zmienionego porządku obrad jest następująca: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 6. Zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. 7. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2012. 8. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012. 9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty spółki za rok 2012. 10. Powzięcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Formuła8 S.A. na nową 3-letnią kadencję. 11. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 28 czerwca 2012r 12. Powzięcie Uchwały w sprawie: a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 93.673 zł ( dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy złote) z kwoty 130.000 zł ( sto trzydzieści tysięcy złotych ) do kwoty 223.673 zł ( dwieście dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy złote ) poprzez emisję 936.730 ( dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści ) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000001 do C 936.730 o wartości nominalnej 0, 10 zł ( dziesięć groszy ) każda w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. b. zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki. c. warunków wprowadzenia akcji serii C do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. 13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał zaproponowane przez akcjonariusza Dariusza Wiśniewskiego 1/ Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła 8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 28 czerwca 2012r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Formuła 8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 27 czerwca 2013r. uchyla Uchwałę nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła 8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 100.000 zł z kwoty 130.000 zł do kwoty 230.000 zł poprzez emisję 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000001 do C 1000000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Uchylenie wyżej opisanej uchwały jest skutkiem bezskutecznego upływu sześciomiesięcznego terminu do zgłoszenia wniosku w sprawie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców, jaki zakreśla art. 431 §4 k.s.h. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 2/ Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Formuła8 Spółka Akcyjna z siedzibą w Pile z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru. § 1 Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 § 1 pkt 1, 2, 4-6 oraz art. 433 § 2, 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Formuła8 S.A. niniejszym uchwala, co następuje: 1. Kapitał zakładowy Spółki podwyższa się o kwotę o 93.673 zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy złote) z kwoty 130.000 zł (sto trzydzieści tysięcy złotych) do kwoty 223.673 zł ( dwieście dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy złote) poprzez emisję 936.730. (dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści ) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 000001 do C 936730 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Cena emisyjna akcji serii C wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy). 3. Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku za rok obrotowy 2012, to jest od dnia 1 stycznia 2013 roku . 4. Akcje serii C zostaną zaoferowane Unimetal Spółka z o.o. z siedzibą w Złotowie 77-400, ul. Kujańska 10, w ramach subskrypcji prywatnej. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zaoferowania akcji serii C Unimetal Spółka z o.o. z siedzibą w Złotowie 77-400, ul. Kujańska 10 oraz do zawarcia z nim umowy o objęciu akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej. 5. Zapłata za objęcie akcji serii C dokonana będzie w formie kompensaty nierozliczonych należności na kwotę 936.730,00 zł (dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści złotych) wynikających z umowy o wykonanie robót budowlanych stacji kontroli pojazdów w Mirosławcu z dnia 10 maja 2011r. jaką Formuła8 S.A. zawarła z Unimetal Sp. z o.o. w Złotowie, zgodnie z zawartym porozumieniem. 6. Umowa o objęciu akcji serii C w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zostanie zawarta do dnia 31 lipca 2013 roku. 7. W interesie Spółki na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu w tej sprawie, pozbawia się w całości prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do wszystkich akcji nowej emisji serii C. 8. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, wymaganych do dokonania skutecznego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii C i jego rejestracji. 9. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do niezwłocznego wprowadzenia akcji Spółki serii C do Alternatywnego Systemu Obrotu "NewConnect", organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 10. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia akcji Spółki serii C do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW). 11. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii C, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez KDPW, akcji serii C. 12. W związku z treścią pkt 1 Uchwały nr 12, odnoszącej się do podwyższenia kapitału o emisję akcji serii C, § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 223.673 złote (dwieście dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 2.236.730 (dwa miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści ) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z czego: 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A, ustanowionych jako zwykłe na okaziciela, 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii B, ustanowionych jako zwykłe na okaziciela i 936.730 (dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści) akcji serii C, ustanowionych jako zwykłe na okaziciela. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | |
