ATM - Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2016

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

ATM

Temat

Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przekazuje informację o otrzymanym w dniu wczorajszym wniosku od Nationale-Nederlanden OFE (dalej: "Fundusz") dotyczącym umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zgodnie ze złożonym żądaniem zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2016 roku przedstawia się następująco: 1. Przedstawienie następujących sprawozdań Rady Nadzorczej: – Sprawozdania Rady Nadzorczej ATM S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2015 r., – Zwięzła ocena sytuacji Spółki w roku 2015 dokonana przez Radę Nadzorczą; 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015; 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015; 4. Powzięcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2015; 5. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015; 6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015; 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. Do pierwotnego porządku obrad dodany został na wniosek Funduszu punkt 7.: "Podjęcie uchwał w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki". Zgodnie z przedstawionym we wniosku uzasadnieniem, celem podjęcia uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków RN Spółki jest podwyższenie ich wynagrodzenia, tak aby odzwierciedlało ono nakład ich pracy i było adekwatne do wagi pełnionej w Spółce funkcji członka RN. Dodatkowo we wniosku Funduszu poinformowano, że projekt uchwały zostanie przesłany Spółce przez Fundusz przed ZWZ.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ATM SA

(pełna nazwa emitenta)

ATM Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

04-186 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grochowska 21a

(ulica) (numer)

22 51 56 100 22 51 56 600

(telefon) (fax)

[email protected] atm.com.pl

(e-mail) (www)

1130059989 012677986

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-07 Sylwester Biernacki Prezes Zarządu

2016-06-07 Tomasz Galas Członek Zarządu ds. finansowych