POLMED S.A. - Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Polmed S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2014

Data sporządzenia: 2014-06-26

Skrócona nazwa emitenta

POLMED S.A.

Temat

Powołanie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Polmed S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przekazuje do publicznej wiadomości, iż dnia 26 czerwca 2014 r. otrzymał oświadczenie od Akcjonariusza Mniejszościowego, tj. od NPN II Med. S.à r.l z siedzibą w Luksemburgu o powołaniu na mocy § 13 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 5 Statutu POLMED S.A. Pana Roberta Bożyka do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej POLMED S.A. w kolejnej kadencji ze skutkiem od dnia 26 czerwca 2014 r. (w związku z upływem poprzedniej kadencji dnia 26 czerwca 2014 r., tj. wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polmed S.A.). Na mocy § 13 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 5 Statutu POLMED S.A. Akcjonariuszowi Mniejszościowemu, jakim jest NPN II Med. S.a r.l z siedzibą w Luksemburgu, tak długo, jak posiada 30% udział w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje prawo do bezpośredniego wybierania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego. Na dzień 26 czerwca 2014 r. Akcjonariusz Mniejszościowy posiada 42,45% udziałów w kapitale zakładowym POLMED S.A. Pozostałe informacje dotyczące Pana Roberta Bożyka, których przekazanie wymagane jest przez §28 pkt 4-6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych […], tj. zaktualizowany życiorys oraz niezbędne oświadczenia, Emitent przekaże do publicznej wiadomości niezwłocznie po wpłynięciu do Spółki odpowiedniego oświadczenia w tym zakresie. Tymczasowo, z uwagi na fakt, iż Pan Robert Bożyk pełnił tę funkcję także w poprzedniej kadencji, jego życiorys znale¼ć można na stronie internetowej Emitenta pod podanym poniżej adresem: http://www.inwestor.polmed.pl/informacje-ogolne/rada-nadzorcza.html Szczegółowa podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim - § 5 ust. 1 pkt 22

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLMED S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

83-200 Starogard Gdański

(kod pocztowy) (miejscowość)

osiedle Kopernika 21

(ulica) (numer)

(58) 7750919 (58) 5601814

(telefon) (fax)

[email protected] www.polmed.pl

(e-mail) (www)

592-19-63-724 192110780

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-06-26 RADOSŁAW SZUBERT PREZES ZARZĄDU

2014-06-26 ROMUALD MAGDOÑ WICEPREZES ZARZĄDU