MISPOL S.A. - Uzupełnienie na żądanie akcjonariusza porządku obrad NWZ MISPOL S.A. zwołanego na dzień 4 lipca 2013 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2013

Data sporządzenia: 2013-06-06

Skrócona nazwa emitenta

MISPOL S.A.

Temat

Uzupełnienie na żądanie akcjonariusza porządku obrad NWZ MISPOL S.A. zwołanego na dzień 4 lipca 2013 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd MISPOL S.A. (dalej "Spółka" lub " Emitent") informuje, że w związku z otrzymanym przez Spółkę w dniu dzisiejszym - od spółki HC1 Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (dalej "HC1"), będącej akcjonariuszem Emitenta reprezentującym 18,386 % kapitału zakładowego Spółki – żądaniem dotyczącym uzupełnienia dotychczasowego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL S.A. zwołanego (zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w raporcie bieżącym nr 32/2013 z dnia 23 maja 2013 r.), na dzień 4 lipca 2013 r. o godz. 11.00 w Białymstoku przy ul. Octowej 1 (dalej "NWZ"), porządek obrad NWZ ulega zmianie w ten sposób, że dodaje się do niego następujące punkty: 1. Odwołanie oraz powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki. 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki przez byłych Członków Zarządu Spółki – Pana Marka Piątkowskiego oraz Pana Piotra Domaszewskiego w latach 2005- 2009. W wyniku wprowadzenia powyższych zmian nowy porządek obrad NWZ MISPOL S.A. otrzymuje następujące brzmienie: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji MISPOL S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez MISPOL S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL S.A. 8. Odwołanie oraz powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki przez byłych Członków Zarządu Spółki – Pana Marka Piątkowskiego oraz Pana Piotra Domaszewskiego w latach 2005- 2009. 12. Zamknięcie obrad. Jednocześnie w załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje projekty uchwał, które zostały zgłoszone przez HC1, jako załącznik do powyższego żądania. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 RMF GPW – informacje bieżące

Załączniki

Plik Opis

projekty uchwał_ zalącznik do RB 37.pdf Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza na NWZ zwołane na 04.07.2013 r._załącznik

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MISPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MISPOL S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

15-399 Białystok

(kod pocztowy) (miejscowość)

Octowa 1

(ulica) (numer)

085 74 99 358 085 74 99 317

(telefon) (fax)

[email protected] www.mispol.com.pl

(e-mail) (www)

542-23-77-014 050400516

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-06-06 Mariusz Mystkowski Prezes Zarządu

2013-06-06 Bartłomiej Kowalczyk Członek Zarządu