COGNOR S.A. - Uzupełnienie porządku obrad

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-08

Skrócona nazwa emitenta

COGNOR S.A.

Temat

Uzupełnienie porządku obrad

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd COGNOR S.A. z siedzibą w Poraju informuje, że w dniu 08.06.2016r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza PS Holdco Spółka z o.o. w Poraju w trybie art. 401 § 1 k.s.h. o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.06.2016r. Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad poprzez wprowadzenie nowego punktu do porządku obrad w sprawie zmiany §5 pkt. 1 Statutu Spółki polegające na dodaniu po ppkt. 14.0. następujących ppkt. : 15.0 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z) 16.0.1. Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z) 16.0.2. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z) 16.0.3 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z 16.0.4 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z) Wobec powyższego Zarząd Emitenta poniżej podaje uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2016r. 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2015. 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok 2015, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2015, c) pokrycia straty netto za rok 2015, d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015, e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015, f) powołania członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji. g) zmiany §5 Statutu Spółki. 8. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd informuje, że akcjonariusz wraz z wnioskiem przekazał projekt uchwały, o której umieszczenie w porządku obrad zawnioskował. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 roku wraz z formularzem pełnomocnictwa, uzupełnione o projekt uchwały umieszczonej w porządku obrad.

Załączniki

Plik Opis

projekty uchwal ZWZ 2016 final.pdf Projekty uchwał ZWZ 2016

Formularz do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika 2016.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 2016

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COGNOR S.A.

(pełna nazwa emitenta)

COGNOR S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-360 PORAJ

(kod pocztowy) (miejscowość)

ZIELONA 26

(ulica) (numer)

34/ 316 01 10 34/ 316 01 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.cognor.pl

(e-mail) (www)

584-030-43-83 190028940

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-08 Przemysław Sztuczkowski