| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2013 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2013-05-10 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PRYMUS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prymus S.A na dzień 17 czerwca 2013 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Prymus S.A. ("Spółka") z siedzibą w Tychach niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 17.06.2013 roku o godz. 11 w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 8. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonywania przez niego obowiązków w 2012 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012. 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania zakupu akcji własnych Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Prymus S A ogłoszenie o ZWZ 17 06 2013 r .pdf | |||||||||||
| Prymus S A projekty uchwał na ZWZ 17 06 20113 r .pdf | |||||||||||
| Prymus S A pełnomocnictwo osoby fizyczne 17 06 2013 r .pdf | |||||||||||
| Prymus S A pełnomocnictwo osoby prawne 17 06 2013 r .pdf | |||||||||||
| Prymus S A formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika 17 06 2013 r .pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PRYMUS SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| PRYMUS S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 43-100 | Tychy | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Turyńska | 101 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 9540009883 | 272285799 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-10 | Ewa Kobosko | Prezes Zarządu | Ewa Kobosko | ||
