DREWEX S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-10

Skrócona nazwa emitenta

DREWEX S.A.

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd DREWEX S.A. (Spółka), informuje, że w dniu 9 czerwca 2016 roku do Spółki wpłynęły rezygnacje Pani Moniki Wieczorek oraz Pana Czesława Piotrowicza z członkowstwa w Radzie Nadzorczej. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 10 czerwca 2016 roku na podstawie § 13 ust. 3 Statutu Spółki do Rady Nadzorczej został powołany Pan Wojciech Łaszkiewicz. Pan Wojciech Łaszkiewicz posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi, studiował również zarządzanie na Uniwersytecie Lyon 3. Pan Wojciech Łaszkiewicz posiada doświadczenie w zarządzaniu podmiotami prowadzącymi inwestycje w branży infrastrukturalnej. Doświadczenie zawodowe: dd 10.2015 do chwili obecnej – Przewodniczący Rady Nadzorczej Hawe S.A. 08.2015 – 09.2015 – Członek Rady Nadzorczej Hawe S.A. 2010 – 2012 – Ekspert Sejmowej Komisji ds. Infrastruktury 2010 – 2012 – Związek Regionalnych Portów Lotniczych – Dyrektor Generalny 2007 – 2010 – Port Lotniczy w Łodzi im. Władysława Reymonta – Wiceprezes Zarządu 2003 – 2007 – Doradca Prezydenta Miasta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego oraz pełnienie funkcji Szefa Zespołu Doradców Prezydenta Miasta. Zgodnie z oświadczeniem pan Wojciech Łaszkiewicz: - posiada pełną zdolność do czynności prawnych; - nie jest ani w okresie 5 lat poprzedzających złożenie niniejszego oświadczenia nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych oraz nie orzeczono o pozbawieniu go prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze; - nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, z wyłączeniami w takim zakresie w jakim uzyska zgodę na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej od odpowiedniego organu Spółki; - nie jest ani nie został w przeszłości wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym; - w okresie pięciu lat poprzedzających wyrażenie zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki nie pełnił funkcji zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, które w czasie pełnienia przez niego funkcji zarządzających lub nadzorczych w tych podmiotach postawione zostały w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji z uwagi na brak wystarczających środków na przeprowadzenie upadłości, za wyjątkiem spółki pod firmą Hawe SA z siedzibą w Warszawie, - są mu znane postanowienia Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, przepisów kodeksu spółek handlowych w zakresie jakim dotyczy to rady nadzorczej publicznej spółki akcyjnej i członka rady nadzorczej publicznej spółki akcyjnej oraz przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi w zakresie, w jakim dotyczy to członka rady nadzorczej publicznej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DREWEX S.A. Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-511 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowogrodzka 31

(ulica) (numer)

012 260 91 67 012 260 91 67

(telefon) (fax)

www.drewex.com

(e-mail) (www)

6792904110 120307910

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-10 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu