| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-05-27 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| IAI S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IAI S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Spółka") informuje, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołał - poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki na dzień 23 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:30, w kancelarii notarialnej pani Dobrosławy Kuniewicz, przy al. 3 Maja 8/1 70-214 w Szczecinie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie WZ, 2. Wybór Przewodniczącego WZ, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad WZ, 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej bąd¼ podjęcie uchwały o rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2014, 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wyników badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2014, 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 9. Powzięcie uchwały o podziale zysku za 2014 rok oraz niepodzielonego wyniku finansowego z roku 2013, 10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku, 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku, 12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzeń członków Zarządu 13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B oraz na ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu (rynek "NewConnect") organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 14. Zamknięcie obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszej informacji. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ogłoszenie-o-WZA-2015.pdf | Ogłoszenie o WZA 23 czerwca 2015 roku | ||||||||||
| Projekty-uchwal-WZ-IAI-2015.pdf | Projekty uchwał na WZA 23 czerwca 2015 roku | ||||||||||
| formularze-pozwalajace-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.pdf | Formularze pełnomocnictwa oraz wykonywania prawo głosu | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| IAI SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| IAI S.A. | Informatyka (inf) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 71-064 | Szczecin | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Piastów | 30 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (91) 484 18 39 | (91) 484 18 39 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.iai-sa.com | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-27 | Paweł Fornalski | Prezes Zarządu | |||
| 2015-05-27 | Sebastian Muliński | Wiceprezes Zarządu | |||
