KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr19/2015
Data sporządzenia:2015-05-28
Skrócona nazwa emitenta
POLNORD
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30.06.2015 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 19 ust. 2 – ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30.06.2015 r. na godzinę 12:00 XXIV Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ"), które odbędzie się w budynku w Warszawie, przy Al. Gen. Władysława Sikorskiego 11 (parter) – sala konferencyjna Spółki. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad ZWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad ZWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń. 4. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, c) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2014 wraz z oceną sytuacji Spółki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 6. Rozpatrzenie: a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2014, b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2014. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2014 oraz zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2014. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2014. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Polnord SA umów o zarządzanie spółkami zależnymi w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych. 13. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Polnord SA z siedzibą w Gdyni ("Spółka Przejmująca") ze spółkami Polnord Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni i 10 H Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ("Spółki Przejmowane"). 14. Zamknięcie obrad ZWZ. W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
POLNORD_Ogłoszenie o zwołaniu XXIV ZWZ - 30.06.2015.pdf
POLNORD_Projekty uchwał XXIV ZWZ - 30 06 2015.pdf
Plan Połączenia_z_zalacznikami.pdf
POLNORD_Ogłoszenie o zwołaniu XXIV ZWZ - 30.06.2015_en.pdf
POLNORD_Projekty uchwał XXIV ZWZ - 30 06 2015_en.pdf
Plan Połączenia_z_zalacznikami_en.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
POLNORD SA
(pełna nazwa emitenta)
POLNORD Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-310 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Śląska 35/37
(ulica) (numer)
058 628 89 50 058 628 89 60
(telefon) (fax)
[email protected] polnord.pl
(e-mail) (www)
5830006767 000742457
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-28Piotr WesołowskiPrezes Zarządu
2015-05-28Tomasz SznajderWiceprezes Zarządu