NOVITA - opinia Rady Nadzorczej dot. zgłoszonych przez Akcjonariuszy projektów uchwał na NWZA Novity S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 14

Data sporządzenia: 2014-05-12

Skrócona nazwa emitenta

NOVITA

Temat

opinia Rady Nadzorczej dot. zgłoszonych przez Akcjonariuszy projektów uchwał na NWZA Novity S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Novity S.A. informuje, że Rada Nadzorcza zaopinowała projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariuszy na NWZA Novity, zwołane na dzień 26 maja 2014r.: 1)negatywnie dot.: a)zobowiązania zarządu spółki Novita do niezwłocznego podjęcia działań, w szczególności wystąpienia na drogę sądową, celem ustalenia, czy akcjonariusz spółki, Zakłady Lentex S.A., jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji Novita S.A., b)wypłaty dywidendy nadzwyczajnej, c)odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Hoffmanna i Pana Michała Mroza, d)pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2)pozytywnie dot. wyboru Rady Nadzorczej spółki Novita w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w przypadku podjęcia przez NWZ uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej spółki Novita Pana Wojciecha Hoffmanna lub Pana Michała Mroza.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NOVITA SA

(pełna nazwa emitenta)

NOVITA Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

65-722 Zielona Góra

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Dekoracyjna 3

(ulica) (numer)

068 456 12 01 068 456 13 51

(telefon) (fax)

[email protected] www.novita.com.pl

(e-mail) (www)

929-009-40-94 970307115

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-05-12 Jan Bogusz Prokurent