| Zarząd MISPOL S.A. (dalej "Spółka" lub " Emitent") informuje, że w związku z otrzymaniem przez Spółkę w dniu wczorajszym, tj. 13 czerwca 2013 r., przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej od spółki NEWMA HILDINGS B.V. z siedzibą w Amsterdamie (dalej "NEWMA HILDINGS"), będącej akcjonariuszem Emitenta reprezentującym 29,92 % kapitału zakładowego Spółki żądania dotyczącego uzupełnienia dotychczasowego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL S.A. zwołanego (zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym w raporcie bieżącym nr 32/2013 z dnia 23 maja 2013 r,, a następnie uzupełnionego raportem bieżącym nr 37/2013 z dnia 06 czerwca 2013 r.), na dzień 4 lipca 2013 r. o godz. 11.00 w Białymstoku przy ul. Octowej 1 (dalej "NWZ") w trybie art. 401 § 1 KSH, powyższy porządek obrad NWZ ulega zmianie w ten sposób, że dodaje się do niego następujące punkty: 1. "Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki."; 2. "Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki."; 3. "Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 marca 2013 r."; 4. "Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie uchwał podjętych w trakcie obu części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 maja 2013 r.". Odnośnie punktu porządku obrad: "Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki.", NEWMA HILDINGS w uzasadnieniu swojego żądania wskazała, że: " Proponowane zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia MISPOL mają głównie charakter porządkowy oraz interpunkcyjny. Celem zaproponowanych modyfikacji jest (i) wyeliminowanie potencjalnych nieścisłości w postanowieniach Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, (ii) możliwie najszersza implementacja Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, w tym w szczególności zasady ujętej w pkt "IV“ ppkt "2.“, a także (iii) odformalizowanie oraz usprawnienie przebiegu Walnego Zgromadzenia MISPOL. Zaprojektowane zmiany w treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki mają na względzie przede wszystkim dbałość o interesy MISPOL, komfort wszystkich jej akcjonariuszy przy wykonywaniu praw korporacyjnych, a także usprawnienie mechanizmów zapewniających realizację w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki – przynajmniej do czasu wycofania akcji MISPOL z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej jako: "GPW“) – dobrych obyczajów ujętych w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW." Odnośnie punktu porządku obrad: "Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki", NEWMA HILDINGS w uzasadnieniu swojego żądania wskazała, że: "W związku z przyjęciem zmian w treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia SPÓŁKI koniecznym stanie się przyjęcie tekstu jednolitego ww. dokumentu korporacyjnego MISPOL." Odnośnie punktu porządku obrad: "Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 marca 2013 r.", NEWMA HILDINGS w uzasadnieniu swojego żądania wskazała, że: "Zważywszy na kontrowersje związane z uchwałami powziętymi przez Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie SPÓŁKI zwołane na dzień 1 marca 2013 r. w ocenie Newma Hildings – z uwagi na interes MISPOL – zasadnym jest przeprowadzenie na forum Walnego Zgromadzenia MISPOL dyskusji w tym przedmiocie oraz ewentualne powzięcie uchwał uwzględniających wynik ww. rozmów akcjonariuszy Spółki". Odnośnie punktu porządku obrad: "Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie uchwał podjętych w trakcie obu części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 maja 2013 r.", NEWMA HILDINGS w uzasadnieniu swojego żądania wskazała, że: "W związku z powstaniem istotnych wątpliwości dotyczących uchwał powziętych w trakcie obu części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPÓŁKI zwołanego na dzień 9 maja 2013 r. mogących mieć wpływ na sytuację MISPOL – w ocenie Newma Hildings – uzasadnionym byłoby przeprowadzenie przez Walne Zgromadzenie MISPOL dyskusji w tej sprawie oraz powzięcie potencjalnych uchwał prowadzących do wyjaśnienia ww. zagadnień." W wyniku wprowadzenia powyższych zmian nowy porządek obrad NWZ MISPOL S.A. otrzymuje następujące brzmienie: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji MISPOL S.A. oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. 7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez MISPOL S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MISPOL S.A. 8. Odwołanie oraz powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki przez byłych Członków Zarządu Spółki – Pana Marka Piątkowskiego oraz Pana Piotra Domaszewskiego w latach 2005 - 2009. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 14. Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 marca 2013 r. 15. Dyskusja oraz podjęcie uchwał w sprawie uchwał podjętych w trakcie obu części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 maja 2013 r. 16. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Emitent informuje, iż z uwagi na to, że kwestia przyjęcia porządku obrad, w tym kolejność rozpatrywania jego poszczególnych punktów należy do decyzji NWZ, Zarząd przygotowując obecną wersję proponowanego porządku obrad postanowił umieścić nowe sprawy zgłoszone w żądaniu NEWMA HILDINGS po ostatnim punkcie merytorycznym porządku obrad. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje także projekty uchwał, które zostały zgłoszone przez NEWMA HILDINGS, jako załącznik do powyższego żądania. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 RMF GPW – informacje bieżące | |
