MEDICALGORITHMICS S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2015

Data sporządzenia: 2015-06-30

Skrócona nazwa emitenta

MEDICALGORITHMICS S.A.

Temat

Złożenie przez Akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Medicalgorithmics S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Medicalgorithmics S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, że w dniu 30 czerwca 2015 r. spółka BIB SEED CAPITAL S.A. reprezentowana przez Pana Marcina Macieja Hoffmanna i będąca akcjonariuszem reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki (dalej: Akcjonariusz), działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, złożyła wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Ronald Gale Landes. 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Michała Żółkiewicza, powierzenia Panu Piotrowi Michałowi Żółkiewiczowi funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powierzenie Panu Markowi Tatarowi funkcji członka Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 8. Zamknięcie obrad. Akcjonariusz potwierdził, że na dzień 30 czerwca 2015 r. reprezentuje co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, w związku z czym jest uprawniony do złożenia wniosku w przedmiotowej sprawie. Zarząd Spółki informuje, że kopia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z przedłożonymi projektami uchwał do proponowanych punktów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

wniosek o zwołanie NWZ.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MEDICALGORITHMICS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-001 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 81

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.medicalgorithmics.com

(e-mail) (www)

5213361457 140186973

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-06-30 Marek Dziubiński Prezes Zarządu Marek Dziubiński