| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki Art New Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113924, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 4021 par. 1 i 2 ksh i art. 4022 ksh zwołuje na dzień 11 lipca 2016 roku na godzinę 12.00 zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Art New Media S.A., które odbędzie się w : Kancelaria Notarialna: Ewa Cubała - Chałupczak, Paweł Chałupczak i Partnerzy - Notariusze Spółka Partnerska ul. Jastrzębowskiego 24 ; 02-786 Warszawa Ursynów, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) Przyjęcie porządku obrad, 5) Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, 6) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, 7) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, 8) Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym 2015 r., opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2015, 9) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2015, 10) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, 11) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015, 12) Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, 13) Powzięcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki, 14) Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, 15) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19/07/2011 z dnia 4 lipca 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki, zmienionej uchwałą nr 9 z dnia 13 września 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 roku oraz uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 marca 2016 r. 16) Wolne wnioski i dyskusja, 17) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | |
