| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-05-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| INVICO S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Invico S.A. na dzień 26 czerwca 2015 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd INVICO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach (zwanej dalej "Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki zwołuje na dzień 26 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Czarnohuckiej 3 w Tarnowskich Górach o godz. 12.00 z następującym porządkiem obrad. Porządek obrad: 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4) Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6) Przyjęcie porządku obrad. 7) Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki. 8) Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, b)zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2014 r., c)udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, d) udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014, e) zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom rady z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INVICO S.A. za rok obrotowy 2014, g) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVICO S.A. w 2014 r., h) pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 r. i) powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są na stronie internetowej Emitenta http://inwestor.invico.pl oraz w załącznikach do raportu. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Invico-ZWZ-ogłoszenie-2015-06-26.pdf | ZWZ ogłoszenie | ||||||||||
| Invico-ZWZ-projekty-uchwal-2015-06-26.pdf | ZWZ projekty-uchwał | ||||||||||
| Invico-ZWZ-pełnomocnik-instrukcja-2015-06-26.pdf | ZWZ pełnomocnik instrukcja | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| INVICO SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| INVICO S.A. | Handel hurtowy (hah) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 42-600 | Tarnowskie Góry | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Czarnohucka | 3 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 324500201 | 324500299 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.invico.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 645-230-73-61 | 278091412 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-29 | Michał Kolmasiak | Prezes Zarządu | |||
