| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 6 | / | 2015 | | | |
| 2015-05-29 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| TELGAM S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Telgam S.A. | |
| | | | | | | |
| Inne uregulowania | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się dnia 26.06.2014 roku o godz. 9.00 w Jaśle w Kancelarii Notarialnej Elżbieta Kula przy ul. 3-go Maja 21. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku; 10.Podjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014. 11.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. 12.Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. 13.Podjęcie Uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany § 13 Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 15. Podjęcie uchwał w sprawach: I. w sprawie nabycia akcji własnych, II. w sprawie utworzenia i użycia kapitału rezerwowego. 16. Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o WZA 2015.pdf | Ogłoszenie o ZWZ | |
| Projekty Uchwał WZA 2015.pdf | Projekty Uchwał na ZWZ | |
| Formularz Pełnomocnika WZA 2015.pdf | Formularz Pełnomocnika ZWZ | |
| Pełnomocnictwo OF WZA 2015.pdf | Pełnomocnictwo OF ZWZ | |
| Pełnomocnictwo OP WZA 2015.pdf | Pełnomocnictwo OP ZWZ | |
| Informacja o liczbie akcji.pdf | Informacja o liczbie akcji na ZWZ | |
