| Zarząd Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, iż zwołał na dzień 24 czerwca 2015 roku na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept Liberty Group S.A. w siedzibie spółki ul. Nowogrodzka 42 w Warszawie, z poniższym porządkiem obrad. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Sporządzenie listy obecności. 5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7.Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z oceną: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014. 8.Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014. 9.Rozpatrzenia i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2014. 10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty przez Spółkę za rok 2014. 11.Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółek Grupy Kapitałowej Concept Liberty Group S.A. w roku obrotowym 2014. 12.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Concept Liberty Group S.A. w roku obrotowym 2014. 13.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. 14.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014. 15.Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej. 16.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia (scalenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki. 17.Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia uprawnień Rady Nadzorczej oraz zmiany w Statucie Spółki. 18.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki 19.Wolne wnioski i dyskusja. 20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany w Statucie Spółki w § 8. ust. 2 w brzmieniu: "§ 8. 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 143.800.000 (słownie: sto czterdzieści trzy miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela, w pełni opłaconych wkładem pieniężnym w tym: a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, b) 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, c) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela, serii C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych, d) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, e) 103.300.000 (sto trzy miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda, f) 20.800.000 (dwadzieścia milionów osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda." - otrzymuje nowe następujące brzmienie: "§ 8. 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.438.000 (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela, w pełni opłaconych wkładem pieniężnym w tym: a) 1.438.000 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela, serii A1, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda." W załączeniu: treść ogłoszenia, treść projektów uchwał, wzór pełnomocnictwa. Podstawa prawna: Art. 4021 §1 Ksh | |
