| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-05-14 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PRYMUS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prymus S.A na dzień 10 czerwca 2014 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Prymus S.A. ("Spółka") z siedzibą w Tychach niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się dnia 10.06.2014 roku o godz. 12 w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z tytułu wykonania przez niego obowiązków w 2013 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013. 11. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę. 12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zmiany § 8 ust. 1 Statutu. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12 ust. 1 Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 24 ust. 4 Statutu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Prymus S A - ogłoszenie ZWZ 10 06 2014.pdf | |||||||||||
| Prymus S A - projekty uchwał ZWZ 10 06 2014.pdf | |||||||||||
| Prymus S A - pełnomocnictwo osoby fizycznej ZWZ 10 06 2014 .pdf | |||||||||||
| Prymus S A - pełnomocnictwo osoby prawnej ZWZ 10 06 2014.pdf | |||||||||||
| Prymus S A - formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnicka ZWZ 10 06 2014.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PRYMUS SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| PRYMUS S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 43-100 | Tychy | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Turyńska | 101 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 9540009883 | 272285799 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-14 | Ewa Kobosko | Prezes Zarządu | Ewa Kobosko | ||
