ENERGOPOL - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol - Południe” S.A. w dniu 7 stycznia 2013 roku wraz z wynikami głosowań.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2013

Data sporządzenia: 2013-01-07

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol - Południe" S.A. w dniu 7 stycznia 2013 roku wraz z wynikami głosowań.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Spółka "Energopol-Południe" S.A. działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259, z po¼n. zm.) przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "Energopol – Południe" S.A. w dniu 7 stycznia 2013 roku wraz z wynikami głosowań na poszczególne uchwały (liczba głosów, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się"). UCHWAŁA NR 1 podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "ENERGOPOL - POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu w dniu 7 stycznia 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą : "Energopol – Południe" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza. ----------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.427.130 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści) ważnych głosów z 3.427.130 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści) akcji, co stanowi 37,70 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : ----------------------------------- - za uchwałą oddano 3.427.130 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści) głosów, - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ---------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 1 została podjęta. --------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 2 podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "ENERGOPOL - POŁUDNIE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu w dniu 7 stycznia 2013 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------- § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "Energopol – Południe" S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 1 lutego 2013 roku, do godziny 10.30. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie będzie kontynuowane po przerwie w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ulicy Jedności 2. --------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.427.131 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści jeden) ważnych głosów z 3.427.131 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji, co stanowi 37,70 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym : -------------------- - za uchwałą oddano 3.427.131 (trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści jeden) głosów, - - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 0 (zero) głosów "wstrzymujących", ---------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta. --------------------------------------------------- W związku z zarządzeniem przerwy Przewodniczący zamknął o godzinie 11.45 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. ----------------------------------------------------------------------------------

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ENERGOPOL - POŁUDNIE SA

(pełna nazwa emitenta)

ENERGOPOL Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-208 Sosnowiec

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jedności 2

(ulica) (numer)

032 294 40 11 032 263 39 07

(telefon) (fax)

[email protected] www.energopolpoludnie.eu

(e-mail) (www)

644-001-18-38 271122279

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-01-07 Piotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu

2013-01-07 Joanna Wycisło Prokurent