KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr22/2013
Data sporządzenia:2013-04-03
Skrócona nazwa emitenta
IDEA TFI SA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna na dzień 30 kwietnia 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-120 Warszawa, ul. Złota 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009046, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.") oraz § 38 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z pó¼n. zm.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 kwietnia 2013 r. na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki ulica Złota 59, budynek Skylight, piętro XVII w Warszawie z następującym szczegółowym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. 4.Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 zawierające ocenę pracy Rady Nadzorczej Spółki oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012. 7.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012. 8.Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych poszczególnych funduszy za rok obrotowy 2012. 9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012. 11.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 12.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd IDEA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych informuje, iż opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz wykonywania prawa głosu, zawiera Załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszego ogłoszenia.
Załączniki
PlikOpis
wzór pełnomocnictwa.pdfwzór pełnomocnictwa
projekty uchwał na ZWZ.pdfzałącznik nr 1 - projekty uchwał
ogłoszenie zwz.pdfProcedura uczestnictwa w ZWZA w dniu 30 kwietnia 2013 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
IDEA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(pełna nazwa emitenta)
IDEA TFI SAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-120WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
ZŁOTA59
(ulica)(numer)
0 22 489-94-300 22 489-94-25
(telefon)(fax)
[email protected]www.ideatfi.pl
(e-mail)(www)
6342363973276718120
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-04-03Agnieszka Rachwalska-MarkoPrezes Zarządu
2013-04-03Tomasz BogutynWiceprezes Zarządu