| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-05-15 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SERINUS ENERGY INC. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie SERINUS ENERGY INC. w dniu 14 maja 2014 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. ("Spółka") przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") obradujące w dniu 14 maja 2014 r. 1. Uchwała w sprawie wyboru dyrektorów: "UCHWALA SIĘ wybór następujących osób: Stephen C. Akerfeldt, Timothy M. Elliott, Norman W. Holton, Evgenij Iorich, Gary R. King, Sebastian Kulczyk, Helmut J. Langanger, Manoj N. Madnani i Michael A. McVea na dyrektorów Spółki, na okres kadencji kończącej się z następnym zwyczajnym zgromadzeniem Akcjonariuszy, lub z chwilą należytego wyboru lub powołania ich następców." 2. Uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta: "UCHWALA SIĘ, że KPMG LLP, Chartered Accountants, będzie biegłym rewidentem Spółki i będzie pełnić tę funkcję do zakończenia następnego zwyczajnego zgromadzenia Spółki, a jego wynagrodzenie ustali Rada Dyrektorów Spółki." 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie nr 1: "UCHWALA SIĘ zatwierdzenie zmian Regulaminu nr 1 Spółki, przyjętych przez dyrektorów Spółki i przedstawionych w Załączniku I do Memorandum Informacyjnego Spółki z dnia 16 kwietnia 2014 r. w proponowanym brzmieniu." Na Walnym Zgromadzeniu nie poddano pod głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Ograniczonych Praw do Akcji, której projekt został przedstawiony na stronie 15 i 16 "Memorandum Informacyjnego" Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 14 maja 2014 r." stanowiącego załącznik do raporty bieżącego Spółki nr 16/2014 pt. "Informacje o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Serinus" z dnia 17 kwietnia 2014 r. oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Odroczonych Praw do Akcji, której projekt został przedstawiony na stronie 18 i 19 wymienionego "Memorandum Informacyjnego". Spółka zdecydowała, iż projekty tych uchwał nie będą rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie, gdyż wymagają dodatkowych wewnętrznych konsultacji. Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów. Wyniki głosowania dla każdej z uchwał znajdują się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego . | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| SEN- Załącznik do raportu bieżącego WZA 2014 - wyniki głosowania.pdf | |||||||||||
| SEN - Schedule to the current report - 2014 Shareholders Meeting.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SERINUS ENERGY INC. | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| SERINUS ENERGY INC. | Paliwowy (pal) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| T2P 3J4 | Calgary | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Suite 1170, 700-4th Avenue SW | |||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +1 (403) 264-8877 | +1 (403) 264-8861 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.serinusenergy.com | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| - | - | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-15 | Jakub Korczak | Wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej | Jakub Korczak | ||
