| Kierownictwo SERINUS ENERGY INC. ("Spółka") przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") obradujące w dniu 14 maja 2014 r. 1. Uchwała w sprawie wyboru dyrektorów: "UCHWALA SIĘ wybór następujących osób: Stephen C. Akerfeldt, Timothy M. Elliott, Norman W. Holton, Evgenij Iorich, Gary R. King, Sebastian Kulczyk, Helmut J. Langanger, Manoj N. Madnani i Michael A. McVea na dyrektorów Spółki, na okres kadencji kończącej się z następnym zwyczajnym zgromadzeniem Akcjonariuszy, lub z chwilą należytego wyboru lub powołania ich następców." 2. Uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta: "UCHWALA SIĘ, że KPMG LLP, Chartered Accountants, będzie biegłym rewidentem Spółki i będzie pełnić tę funkcję do zakończenia następnego zwyczajnego zgromadzenia Spółki, a jego wynagrodzenie ustali Rada Dyrektorów Spółki." 3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie nr 1: "UCHWALA SIĘ zatwierdzenie zmian Regulaminu nr 1 Spółki, przyjętych przez dyrektorów Spółki i przedstawionych w Załączniku I do Memorandum Informacyjnego Spółki z dnia 16 kwietnia 2014 r. w proponowanym brzmieniu." Na Walnym Zgromadzeniu nie poddano pod głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Ograniczonych Praw do Akcji, której projekt został przedstawiony na stronie 15 i 16 "Memorandum Informacyjnego" Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 14 maja 2014 r." stanowiącego załącznik do raporty bieżącego Spółki nr 16/2014 pt. "Informacje o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Serinus" z dnia 17 kwietnia 2014 r. oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Odroczonych Praw do Akcji, której projekt został przedstawiony na stronie 18 i 19 wymienionego "Memorandum Informacyjnego". Spółka zdecydowała, iż projekty tych uchwał nie będą rozpatrywane przez Walne Zgromadzenie, gdyż wymagają dodatkowych wewnętrznych konsultacji. Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów. Wyniki głosowania dla każdej z uchwał znajdują się w załączniku do niniejszego raportu bieżącego . | |
