| "Orbis" S.A. przekazuje treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. w dniu 10 grudnia 2013 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się": (Pkt 1 porządku obrad) Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Leganowicz . Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 26.281.594 akcji, co stanowi 57,0384127372% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 26.281.594, z czego oddano 26.281.594 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się". (Pkt 3 porządku obrad) Uchwała nr 2 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 26.281.594 akcji, co stanowi 57,0384127372% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 26.281.594, z czego oddano 26.281.594 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się". (Pkt 4 porządku obrad) Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej na wniosek akcjonariuszy. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 26.281.594 akcji, co stanowi 57,0384127372% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 26.281.594, z czego oddano 26.281.594 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się". (Pkt 5 porządku obrad) Uchwała nr 4 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej "Orbis" S.A. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją Pana Gilles Bonnier de la Chapelle z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej "Orbis" S.A., do składu Rady Nadzorczej "Orbis" S.A. IX kadencji powołuje Panią Sophie Isabelle Stabile. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 26.281.594 akcji, co stanowi 57,0384127372% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 26.281.594, z czego oddano 24.874.343 głosów "za", 1.300.000 głosów "przeciw" i 107.251 głosów "wstrzymujących się". Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ________________________________________________________________________________________ "Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69. | |
