CODEMEDIA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2014

Data sporządzenia: 2014-05-16

Skrócona nazwa emitenta

CODEMEDIA S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rolnej 175 B (02-729 Warszawa), zwanej dalej "Spółką", działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ") na dzień 16 czerwca 2014 roku, na godzinę 12:00 które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Rolnej 175 B (02-729 Warszawa). Zwołanie Walnego odbywa się na żądanie Akcjonariusza przedstawionej w dokumentacji dotyczącej NWZA. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Codemedia S.A. za rok 2013 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Codemedia S.A. za rok obrotowy 2013. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Codemedia S.A. w roku obrotowym 2013. 8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Przemysława Soroki. 13. Zamknięcie obrad. Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem www.codemedia.pl w zakładce Relacje Inwestorskie

Załączniki

Plik Opis

projekty uchwal i formularze_WZA_20140616.zip Projekty uchwal i formularze WZA 2014 06 16

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CODEMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CODEMEDIA S.A. Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-729 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Rolna 175B

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.codemedia.pl

(e-mail) (www)

5252434947 141493677

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-05-16 Piotr Bieńko Prezes Zarządu