P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2013

Data sporządzenia: 2013-05-22

Skrócona nazwa emitenta

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. ("Spółka", "P.R.E.S.C.O.") Zarząd działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie w dniu 19 czerwca 2013 r. o godz. 13:00, w siedzibie Spółki przy al. Jana Pawła II 15, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2012. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. GROUP za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. GROUP za rok 2012. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2012. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki powstałej w roku obrotowym 2012. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2012. 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowe ogłoszenie zawierające warunki uczestnictwa w Zwyczajnym Walny Zgromadzeniu, a także projekty uchwał znajdują się w załączeniu. Jednocześnie Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r. Ogłoszenie o zwołaniu oraz informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 czerwca 2013 r. zostały także umieszczone na stronie internetowej Spółki w dziale "Relacje Inwestorskie - Walne Zgromadzenia" (http://www.presco.pl/content/walne-zgromadzenie)

Załączniki

Plik Opis

ZWZ.zip Zwyczajne Walne Zgromadzenie - materiały

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

P.R.E.S.C.O. GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-828 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jana Pawła II 15

(ulica) (numer)

(22) 697 64 56 (67) 352 00 04

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

8971702186 020023793

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-05-22 Wojciech Andrzejewski Wiceprezes Zarządu