| Zarz�d Zak�ad�w Automatyki "POLNA" S.A. podaje do publicznej wiadomo�ci proponowan� tre�� uchwa� Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, kt�re odb�dzie si� 20 czerwca 2013 r. o godzinie 10.00 w siedzibie "POLNA" S.A., tj., ul. Obozowa 23, 37-700 Przemy�l, sala konferencyjna, parter. Uchwa�a Nr …... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zak�ad�w Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013 r. w sprawie wyboru Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia �1 Na podstawie art. 409 � 1 Kodeksu sp�ek handlowych w zwi�zku z � 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zak�ad�w Automatyki "POLNA" S.A. oraz art. 420 � 2 Kodeksu sp�ek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zak�ad�w Automatyki "POLNA" S.A. wybiera Pana/Pani�................................ na funkcj� Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia. �2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a Nr ……... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zak�ad�w Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013 r. w sprawie przyj�cia porz�dku obrad. �1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zak�ad�w Automatyki "POLNA" S.A. postanawia przyj�� porz�dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art. 402(1) Kodeksu sp�ek handlowych, tj. poprzez og�oszenie na stronie internetowej Sp�ki oraz w raporcie bie��cym nr 10/2013 w dniu 23.05.2013r. �2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a Nr ……….. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zak�ad�w Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie uchylenia tajno�ci g�osowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. Dzia�aj�c na podstawie art. 420 � 3 Kodeksu sp�ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nast�puje: �1 Uchyla si� tajno�� g�osowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. �2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a Nr ............. . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zak�ad�w Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. �1 Na podstawie � 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zak�ad�w Automatyki "POLNA" S.A. powo�uje si� komisj� skrutacyjn� w sk�adzie: 1. 2. �2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a Nr ........................ . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zak�ad�w Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki za 2012 r. �1 Dzia�aj�c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 � 2 pkt 1 Kodeksu sp�ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. �2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a Nr ................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zak�ad�w Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z dzia�alno�ci Rady Nadzorczej. �1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z dzia�alno�ci Rady Nadzorczej Sp�ki w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. �2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a Nr .......................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zak�ad�w Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. �1 Dzia�aj�c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 � 2 pkt 1) Kodeksu sp�ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co nast�puje: Zatwierdza si� sporz�dzone na dzie� 31.12.2012 r. sprawozdanie finansowe zweryfikowane przez bieg�ego rewidenta, sk�adaj�ce si� z: - informacji og�lnych oraz informacji o przyj�tych zasadach (polityce) rachunkowo�ci; - sprawozdania z sytuacji finansowej (bilans) sporz�dzonego na dzie� 31 grudnia 2012 roku, kt�re po stronie aktyw�w i pasyw�w wykazuje sum� 36.707.665,36 z�; - sprawozdania z ca�kowitego dochodu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazuj�cego ca�kowite dochody og�em w wysoko�ci 2.415.848,08 z�; - sprawozdania ze zmian w kapitale w�asnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 wykazuj�cego zmniejszenie kapita�u w�asnego o sum� 7.394.569,60 z�; - sprawozdania z przep�yw�w pieni�nych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 wykazuj�ce zmniejszenie stanu �rodk�w pieni�nych netto o kwot� 4.904.530,22 z�; - innych informacji obja�niaj�cych. �2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a Nr ....................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zak�ad�w Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie podzia�u zysku za rok obrotowy 2012. �1 Na podstawie art. 395 � 2 pkt 2 Kodeksu sp�ek handlowych uchwala si�, co nast�puje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 2.415.848,08 z� w ca�o�ci zosta� przeznaczony na zwi�kszenie kapita�u zapasowego. �2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a Nr .................................. . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zak�ad�w Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Cz�onkom Zarz�du z wykonania obowi�zk�w. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 � 2 pkt 3) Kodeksu sp�ek handlowych uchwala si�, co nast�puje: �1 Udziela si� Panu Andrzejowi Piszczowi absolutorium z wykonania obowi�zk�w Prezesa Zarz�du Sp�ki Zak�ady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemy�lu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. �2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a Nr ........................ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zak�ad�w Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Cz�onkom Zarz�du z wykonania obowi�zk�w. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 � 2 pkt 3) Kodeksu sp�ek handlowych uchwala si�, co nast�puje: �1 Udziela si� Panu Piotrowi Wosiowi absolutorium z wykonania obowi�zk�w Cz�onka Zarz�du Sp�ki Zak�ady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemy�lu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. �2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a Nr ....................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zak�ad�w Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Cz�onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowi�zk�w. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych uchwala si�, co nast�puje: �1 Udziela si� Panu Wies�awowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowi�zk�w Cz�onka Rady Nadzorczej Sp�ki Zak�ady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemy�lu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. �2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem poj�cia. Uchwa�a Nr .................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zak�ad�w Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Cz�onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowi�zk�w. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych uchwala si�, co nast�puje: �1 Udziela si� Panu W�adys�awowi Wojtowiczowi absolutorium z wykonania obowi�zk�w Cz�onka Rady Nadzorczej Sp�ki Zak�ady Automatyki "POLNA" S.A w Przemy�lu za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. �2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. Uchwa�a Nr ....................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zak�ad�w Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Cz�onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowi�zk�w. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych uchwala si�, co nast�puje: �1 Udziela si� Pani Katarzynie Kozi�skiej (z domu Kieloch) absolutorium z wykonania obowi�zk�w Cz�onka Rady Nadzorczej Sp�ki Zak�ady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemy�lu za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. �2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem poj�cia. Uchwa�a Nr ....................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zak�ad�w Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Cz�onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowi�zk�w. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych uchwala si�, co nast�puje: �1 Udziela si� Pani El�biecie Opawskiej absolutorium z wykonania obowi�zk�w Cz�onka Rady Nadzorczej Sp�ki Zak�ady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemy�lu za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. �2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem poj�cia. Uchwa�a Nr ....................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zak�ad�w Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Cz�onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowi�zk�w. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych uchwala si�, co nast�puje: �1 Udziela si� Panu Grzegorzowi Hayderowi absolutorium z wykonania obowi�zk�w Cz�onka Rady Nadzorczej Sp�ki Zak�ady Automatyki "POLNA" S.A. w Przemy�lu za okres od 1.01.2012 r. do 6.07.2012 r. �2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem poj�cia. Uchwa�a Nr .................... . Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zak�ad�w Automatyki "POLNA" S.A. z dnia 20.06.2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Cz�onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowi�zk�w. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 � 2 pkt 3 Kodeksu sp�ek handlowych uchwala si�, co nast�puje: �1 Udziela si� Panu Januszowi Hamryszczakowi absolutorium z wykonania obowi�zk�w Cz�onka Rady Nadzorczej Sp�ki Zak�ady Automatyki "POLNA" S.A w Przemy�lu za okres od 24.09.2012 r. do 15.10.2012 r. �2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. | |
